শমী কায়সারের ব্যাংকের সব ধরনের হিসাব তলব
ঢাকা, ১০ জানুয়ারি – ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ই-ক্যাব) সাবেক সভাপতি ও অভিনেত্রী শমী কায়সারের ঋণ, আমানতসহ সব ধরনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করা হয়েছে। গতকাল দেশের কেন্দ্রীয় আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে তলব করা ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- হিসাব তলব করা ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তথ্য বা দলিল যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেন বিবরণী আগামী রবিবারের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে। এ ছাড়া তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের আমদানি ও রপ্তানির তথ্য থাকলে তাও চাওয়া হয়েছে।
লেনদেন তলব করার এ নির্দেশের ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে।
সূত্র: আমাদের সময়
আইএ/ ১০ জানুয়ারি ২০২৫
